Список российсхих банков находящихся под санкциями

Росские банки не находящиеся под санкциями

Список российсхих банков находящихся под санкциями

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Росские банки не находящиеся под санкциями». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Власти США включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. Об этом говорится на сайте минфина США.

INFO»,»slug»:»likar-info»,»region»:»ua»,»feed_type»:»RSS»,»post_count»:2841,»subscribers_count»:29718,»cid»:58,»img»:»feeds/2481.jpg»,»web_desc»:»Cтатьи и материалы по темам: болезни и их симптомы, профилактика и лечение, материнство и детство, здоровый образ жизни. Новости. Консультации.

«Черный список» и международный арбитраж

На сумму 240 млрд рублей из ФНБ Министерством Финансов РФ были приобретены привилегированные акции Россельхозбанка и ВТБ – для увеличения капитала первого уровня.

Новый Федеральный закон, касающийся кредитов, вступил в силу 1 июля 2019 года. Его главной целью является установка лимита по процентной ставке потребительских кредитов.

Документ предусматривает меры в сфере энергетики и финансовой системы РФ, а также в отношении «российских олигархов» и госпредприятий. Проект также запрещает американским гражданам участвовать в российских проектах по нефтедобыче.

Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Тинькофф, Ситибанк, Росбанк, Юникредит и Райффайзен либо вовсе не имеют рисков по новому списку SDN, либо объем этих рисков является незначительным относительно их капитала, добавляет агентство.

В конце января Минфин США представил так называемый «кремлевский список», в который вошли «особо приближенные к Путину» российские чиновники и бизнесмены. В списке 210 человек, в том числе все российские бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Предполагается, что в отношении фигурантов этого списка могут быть введены американские санкции.

Будут ли блокировать счета? Считается ли это партнерством, которое запрещено, или просто услуги по движению средств? Будут ли сажать за это в американскую тюрьму американских банкиров? Ответов нет. Остается надеяться, как выразился Шохин, что мир не сошел с ума.

INFO»,»slug»:»likar-info»,»region»:»ua»,»feed_type»:»RSS»,»post_count»:2841,»subscribers_count»:29718,»cid»:»58″,»img»:»feeds/2481.jpg»,»web_desc»:»Cтатьи и материалы по темам: болезни и их симптомы, профилактика и лечение, материнство и детство, здоровый образ жизни. Новости. Консультации.

В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), внесены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк.

С гражданами и компаниями из каких санкционных списков банкам нужно взаимодействовать с особой осторожностью? Поспособствовав каким сделкам, кредитные организации могут сами попасть под введенные ограничения? И как банкам проверять своих контрагентов и клиентов, чтобы избежать санкционных рисков?

Список российских банков, попавших под санкции США

Правительство утвердило перечень сведений из 18 пунктов, которые российские компании и банки смогут засекретить, чтобы снизить ущерб от санкционного давления.

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
ООО «Профинет», согласно информации с сайта компании, занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов, заходящих в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка.

Более радикальные меры, например, как в Крыму, отключение банков от системы переводов SWIFT или сокращение срока кредитования, как для уже находящихся под санкциями российских банков, до 14 дней, против российских банков на следующем этапе противостояния России и США я не ожидаю», — считает Самиев.

Какие российские банки находятся под санкциями 2019

Я вот тоже не могу отправить на счет в Сбербанке деньги, потому что повысили оплату за детсад, за школу, за жкх, налог на дождь, капремонт, акцизы не бензин, страховку, знак Ш, который не помагает, курточку со светоотражателями, купил в аптеке лекарства и еды своей бабушке..

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список. Внешнеэкономический промышленный банк, РНКБ и ВВБ уже находились в SDN-списке из-за Крыма и ситуации на Украине.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.

У банка «Рублев» в конце июня ЦБ отозвал лицензию (по итогам I квартала 2018 г. занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100»).

После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.

В случае принятия проекта этим кредитным организациям закроют возможность проведения стандартных расчетов в долларах через корреспондентские счета в американских банках.

В обосновании к документу говорится, что в условиях западного давления новые правила позволят компаниям оперативно реагировать на расширение санкционных списков и вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров), попавших под санкции.

Прямые вливания от государства на эти цели потребуются, вероятно, только ВЭБу, который и без того три года получает по 150 млрд рублей ежегодно на погашение внешних долгов.

Новые санкции могут предвещать конец любым операциям с американской валютой. О фантастических и реальных сценариях рассуждают эксперты Business FM.

Не выдать вам наличных. Ну, если он это сумеет сделать, в объеме тех резервов, которые он уже как бы накопил в наличной форме.

Лента новостей украинского и европейского футбола. Авторские колонки известных специалистов. Опросы. ТВ-программа.

Ряд высокопоставленных европейских руководителей уже выразили беспокойство, что санкции, которые США уже ввели, ударят по крупным энергетическим проектам с Россией.

Тогда выяснилось, что до инаугурации Трампа Флинн вел переговоры с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком о перспективах снятия антироссийских санкций. Согласно американскому законодательству, вопросы государственной важности Флинн не имел права обсуждать до официального вступления Трампа в президентскую должность. В итоге советник по нацбезопасности был вынужден подать в отставку.

Какие российские банки находятся под санкциями 2018

Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности.

Весной 2017 года российский парламент принял, а президент подписал закон, позволяющий попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России в особых случаях. При обсуждении законопроекта в Госдуме не уточнялось, на кого он рассчитан.

Также в список вошли первый заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Александр Носатов, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Валерий Куликов, глава ЦИК Крыма Михаил Малышев, глава избиркома Севастополя Валерий Медведев, заместитель начальника Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Турченюк.

Сша внесли в санкционный список втб 24, «и» и дочек сбербанка

По сути это может означать для этих банков запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США», — считают в банке «Открытие».

США вводят новые санкции против России, но Кремль, похоже, не собирается менять свою политику. Санкции — это вообще эффективно?

С компаниями и гражданами из первого перечня надо взаимодействовать особенно осторожно, ведь с ними запрещено совершать любые сделки. Если речь идет о работе с клиентами, которые попали во второй список (SSIL), то против них ограничения несколько мягче.

Однако и с ними нельзя проводить определенные операции, добавила Черкасова.

Российским кредитным организациям, попавшим в санкционные списки, разрешили не раскрывать информацию, в том числе об акционерах и лицах, оказывающих значительное влияние на их работу.

Fitch: Санкции ударят по четырем российским банкам

США и Евросоюзом были выставлены запреты для своих компаний на предоставление финансирования российским банкам.

Распродажа акций — это только начало. До 5 июня все американские партнеры обязаны прекратить все отношения с компаниями из санкционного списка.

Это самая тяжелая часть санкций: до сих пор Вашингтон только ограничивал сотрудничество с российскими компаниями, тотального запрета работать с ними не было.

Поэтому «Новатэк» и «Роснефть», например, с угрозой остановки долларовых платежей не сталкивались.

Он объяснил, что такие учреждения являются юрлицами по частному праву, на которых распространяются установленные западными странами «меры воздействия». Соответственно, арбитражам нужно обращаться к национальным регуляторам за подтверждением возможности провести разбирательство, если хотя бы одна из сторон спора попала под санкции, пояснил юрист.

Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.

2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК».

В свою очередь начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напомнил, что введенные в 2014 году санкции против «СМП Банка» и банка «Россия» привели к блокировке выпущенных ими карт Visa и MasterCard.

Источник: https://urist-vspb.ru/tekhosmotr/9406-rosskie-banki-ne-nakhodyashhiesya-pod-sankciyami.html

Сжалились: кому США смягчили санкции

Список российсхих банков находящихся под санкциями

Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Из пункта о санкциях против госбанков удален список конкретных банков, в котором фигурировали ВТБ, Сбербанк и еще шесть финучреждений. Согласно новой версии документа, определить список банков для введения санкций должен президент США.

Прошлая версия DASKA обязывала наказывать российские госбанки за факт того, что они являются государственными, в то время как версия от 13 февраля называет условие введения санкций — президент заблокирует активы и операции только тех российских фининститутов, которые способствовали «вмешательству правительства РФ в демократический процесс или выборы» в других странах.

Новые ограничения

Кроме банковской сферы, новый санкционный законопроект DASKA 2019 ограничивает российский энергетический сектор и инвестиции в российский госдолг. Возможны и санкции против судостроительного сектора.

Сенаторы предлагают обязать президента США ввести санкции против лиц за преднамеренные инвестиции в российские объекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), расположенные за пределами России.

Чтобы подпадать под санкции, инвестиция должна «прямо и значительно способствовать строительству Российской Федерацией объектов по экспорту СПГ за пределами РФ» и превышать $1 млн.

Как и в первой версии, сохраняется предложение наложить запрет на инвестиции в любые энергетические проекты, подконтрольные российскому правительству, стоимостью свыше $250 млн.

По-прежнему предлагаются санкции против лиц, инвестирующих в проекты разработки нефтяных месторождений в России.

Они должны быть дороже $1 млн или иметь рыночную стоимость не менее $5 млн в течение года после старта проекта.

Новый законопроект DASKA также прописывает потенциальные санкции, аналогичные блокирующим санкциям SDN (Special Designated Nationals), против всех компаний, работающих в судостроительном секторе России. Согласно документу, если Москва нарушит свободу судоходства судов в Керченском проливе или где-либо еще, такие санкции будут вводиться по решению госсекретаря США.

Проект также ужесточает сроки введения санкций против новых выпусков российских гособлигаций. Если в предыдущей версии президенту давалось 90 дней после принятия закона на введение санкций, а сам запрет вводился еще через полгода, то в новой в версии эти сроки сократились до 60 и 90 дней соответственно.

Фсб и киберсектор

Всего США намерены ввести две группы ограничительных мер. Первая — ответ на предполагаемое вмешательство России в выборы в других странах. Это не только российские топливные проекты вне РФ, российские банки и суверенный долг, но и киберсектор.

Санкции могут вводиться против любого физического или юридического лица, которое проводит существенные транзакции с «лицами, способными осуществлять или поддерживать киберпреступления».

Ограничения могут быть также введены против политиков и бизнесменов, которые «прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина». В законопроекте нет деталей о том, как будут составляться списки этих людей.

Второй пакет санкций вводится как ответная мера на инцидент в Керченском проливе. Это ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых США считают виновными в агрессии по отношению к украинским морякам.

Новые санкции будут жестче всех тех, что вводились ранее, отмечают авторы законопроекта демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер. Первую законодательную инициативу, опубликованную в августе 2018 году, назвали проектом «санкций из ада» (bill from hell).

«Санкций не боимся»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готовящиеся антироссийские санкции существенно затруднят развитие страны, однако сильно ей не навредят.

«Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход», — сказал Медведев.

Вместе с тем, выступая в ходе инвестиционного форума в Сочи, премьер-министр признал, что российская экономика по-прежнему страдает от неблагоприятных факторов, включая санкции. По его словам, постоянные угрозы расширения санкций провоцируют отток капитала.

Надеяться на улучшение отношений России и США или устойчивую ремиссию болезни русофобии не приходится, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам,

санкции — это «рэкетирские нападки США» и «попытка нечестными мерами, нечестной конкуренцией вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции».

Экономика России давно живет под санкциями и научилась сохранять макроэкономическую стабильность в условиях этих ограничений, добавил Песков.

Источник: https://www.gazeta.ru/business/2019/02/15/12185749.shtml

Дарья Напеева, Ольга Шамина, Олеся Волкова, Яна Милюкова, Сергей Горяшко Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Getty Images

За последние шесть лет США приняли множество санкций против России. Весной 2013 года – “закон Магнитского”, а пять лет назад, в марте 2014 года, первые санкции, связанные с аннексией Крыма. Ряд санкционных инициатив появился только за последние несколько месяцев.

27 февраля два американских конгрессмена представили законопроект “О транспарентности в отношении Владимира Путина”.

Авторы – демократ Вальдес Демингс и республиканка Элиза Стефаник – хотят обязать Национальную разведку США предоставить доклад о финансовом состоянии российского президента.

Он должен включать данные о его активах, в том числе о компаниях, которые Путин может использовать, чтобы “скрыть свои активы от публичного раскрытия”.

В Кремле эту инициативу встретили со скепсисом. “Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией”, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Демингс и Стефаник в мае прошлого года выступили авторами еще одного законопроекта – “О защите от российской дезинформации”. Документ, как объясняли его авторы, был направлен на усиление госбезопасности в киберпространстве и поддержку сбора разведданных, а также на более частое проведение военных учений НАТО. Он лежит без движения в Конгрессе США с июля 2018 года.

27 февраля также была опубликована новая версия законопроекта о “санкциях из ада”, которая предполагает жесткие финансовые санкции в отношении России (первая версия была внесена в августе 2018 года).

Русская служба Би-би-си коротко рассказывает, какие санкции уже действуют, что они запрещают, чем отличаются друг от друга и что нового предлагают американские законодатели.

“Закон Магнитского”

США приняли закон в 2012 году, а санкции были введены весной 2013 года. Закон должен был наказать тех, кто, по мнению авторов, мог иметь прямое или косвенное отношение к аресту и гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого в московском СИЗО.

Изначально в списке было 18 человек, в основном сотрудники налоговой службы, МВД и Генпрокуратуры России. Сейчас в нем уже почти 50 человек, в том числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Им, в частности, запрещен въезд в США. А в случае, если у них есть активы и счета на территории США, они должны быть заморожены.

“Глобальный закон Магнитского”

Обычный закон Магнитского не стоит путать с глобальным. В этот санкционный список вносят тех, кого США считают виновными в нарушении прав человека – вне зависимости от гражданства. В список вошли, в частности, сын генпрокурора России Артем Чайка, глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший командир киевского “Беркута” Сергей Кусюк.

Украинские санкции: блокирующие

После того как Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, США ввели санкции. Последующее расширение этого санкционного списка было связано с обострением ситуации на востоке Украины.

Людям и организациям, попавшим под эти санкции, а также членам этих организаций запрещен въезд в США. Кроме того, их активы и счета в этой стране должны быть заморожены. Американским компаниям и гражданам нельзя вести дела с компаниями из списка.

В списки попали самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, бизнесмены Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, связанные с ними компании, глава “Ростеха” Сергей Чемезов, помощник президента России Владислав Сурков, “Уралвагонзавод”, концерн “Калашников” и другие.

Украинские санкции: секторальные

Эти санкции появились летом 2014 года – тоже из-за конфликта России с Украиной. Их главное отличие от блокирующих заключается в том, что они направлены в основном против компаний, ведущих деятельность в финансовом, энергетическом и оборонном секторах экономики.

Под санкции попали крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также “Роснефть”, “Газпром”, “Транснефть” и структуры “Ростеха”. Активы в данном случае не блокируются.

С 2014 года ограничения в рамках этого блока санкции несколько раз менялись. Сейчас банки, попавшие под санкции, не могут привлекать займы от американских банков и инвесторов. В США запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней.

Для компаний оборонного сектора установлен запрет на импорт и экспорт вооружений, а также товаров и услуг двойного назначения. Кроме того, для американских компаний установлен запрет на экспорт в Россию товаров, услуг и технологий для разведки и добычи нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычи и сланцевых проектов.

CYBER2: санкции за кибератаки

Президент США Барак Обама подписал закон в апреле 2015 года. В этот санкционный список включали ведомства, компании и организации, которые, по мнению американского минфина, причастны к организации кибератак на США.

В него, к примеру, попали ФСБ, ГРУ, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начальник ГРУ Игорь Коробов (умер в ноябре 2018 года), а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Список несколько раз расширялся, сейчас в нем шесть десятков персоналий, ведомств и компаний.

Российские власти и большинство россиян, попавших в список (в том числе и Пригожин), причастность к кибератакам отрицают.

CAATSA: закон “О противостоянии противникам Америки посредством санкций”

Это первый “санкционный” закон президента США Дональда Трампа, подписанный им в августе 2017 года. Он касается ограничений в отношении России, Северной Кореи и Ирана.

Сам закон рамочный, он ограничивал президента США в решениях по снятию санкций – если раньше он мог принять такое решение самостоятельно, то теперь он должен согласовать его с Конгрессом США.

В рамках этого закона был опубликован “кремлевский доклад” с именами высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России.

Санкции в рамках действия этого закона также предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов физлиц, попавших в санкционные списки. Кроме того, они предусматривают существенные ограничения на сотрудничество с компаниями из списка.

В итоге санкции США против России были введены в апреле 2018 года и стали самыми жесткими из всех. В частности, в санкционные списки попали Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, а также компании, связанные с ними. С активов, связанных с Дерипаской, санкции впоследствии сняли.

27 октября 2017 года Госдепартамент США опубликовал список из 33 российских компаний ОПК, силовых ведомствах и еще нескольких организаций. В их числе были уже находящиеся под санкциями компании к примеру, Калашников и “Уралвагонзавод”.

США запретили американским и иностранным компаниям заключать с ними значимые сделки (критерий значительности будет определять сам Госдепартамент США).

Попадание в этот список не означает новые санкции для российских компаний.

Но иностранным компаниям и лицам, которые будут сотрудничать с российскими из этого списка, США пригрозило санкциями с 29 января 2018 года.

“Драконовские санкции”, первый этап

Это санкции, которые США ввели после отравления Юлии и Сергея Скрипалей в марте прошлого года в Великобритании. В их основе лежит закон о запрете использовании химического оружия от 1991 года.

“Драконовскими” новые ограничения назвали в посольстве России в США. Они были разделены на два этапа.

Первый этап этих санкций предполагал запрет на экспорт из США технологий и товаров для производства химоружия, на поставку товаров и услуг для оборонной отрасли, запрет на получение любой помощи от правительства США, в том числе финансовой помощи и кредитов. Исключением могут стать срочная гуманитарная помощь и продукты питания.

“Драконовские санкции”, второй этап

Этот этап был жестче. Он должен был вступить в силу через три месяца после первого, если Россия не предоставит гарантии, что больше не производит и не использует химическое оружие. Срок ультиматума истек в ноябре прошлого года.

Второй этап, в частности, предполагал запрет практически полный запрет на взаимную торговлю (кроме экспорта из США товаров сельскохозяйственного сектора), заморозку или ограничение дипломатических отношений США и России. Кроме того, санкции предусматривали запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает “Аэрофлот”.

Но в итоге санкции “второго этапа” так и не вступили в силу.

“Санкции из ада”, первая версия

Это законопроект сенаторов-республиканцев и демократов, внесенный в Конгресс США в августе 2018 года. “Санкциями из ада” (bill from hell) его назвал один из авторов – сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Новый санкционный пакет стал одной из причин обвала рубля летом прошлого года – несмотря на то, что в силу он так и не вступил.

Документ предусматривает запрет на покупку российского госдолга, санкции в отношении инвестиций со стороны компаний-инвесторов в российский энергетический сектор, заморозку активов российских банков (в частности, ВТБ и Сбербанка). Кроме того, новый законопроект в очередной раз предполагает введение персональных санкций против российских политиков и бизнесменов, связанных с Путиным.

Законопроект так и не был принят. Сначала его отложили до промежуточных выборов в ноябре прошлого года, затем его должен был рассмотреть новый состав Конгресса США. Но и этого не произошло.

“Санкции из ада”, вторая версия

Обновленная версия августовского законопроекта была опубликована 27 февраля. Она тоже предполагает санкции против российского госдолга и российских банков. Но в этот раз список банков предстоит определить президенту США.

Также законопроект предлагает ввести ограничения на инвестиции в проекты России в сфере СПГ за рубежом и энергетические проекты за рубежом.

Кроме того, авторы предлагают в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе ввести санкции против как минимум 24 старших офицеров ФСБ, которые раньше не попадали в санкционные списки США.

Источник: https://www.bbc.com/russian/features-47402109

Санкции США ограничивают продажи Microsoft сотням российских компаний

Список российсхих банков находящихся под санкциями

(Рейтер) Два официальных российских дистрибутора корпорации Microsoft Corp ввели новые ограничения на продажу ее программных продуктов для более 200 фирм в России после очередного раунда санкций Вашингтона против Москвы, следует из уведомлений, распространенных дистрибуторами.

Хотя раньше много внимания вокруг санкций США уделялось способам их обхода, шаги дистрибуторов показывают, что принятый в прошлом году санкционный пакет начинает наносить ущерб.

Минфин США с 28 ноября 2017 года ввел в действие новые ограничения на привлечение финансирования для российских банков и компаний энергетики, находящихся в секторальном списке, сократив срок предоставления долга до 14 с 30 дней для первых и до 60 с 90 дней для вторых.

Эти меры до сих пор касались взаимодействия западных банков и российских организаций под санкциями и доступа к заемному капиталу.

Но теперь нарушения санкций опасаются фирмы, поставляющие товары и услуги российским клиентам, так как период финансирования стал очень короток.

В России поставщикам нередко приходится ждать недели или даже месяцы между отправкой счета и получением оплаты.

Юристы говорят некоторым западным компаниям, что Минфин США теоретически может расценивать задержку с оплатой в этот период как долговое финансирование в нарушение санкций, сказали несколько участников обсуждений.

Один из дистрибуторов Microsoft, российская компания Merlion, потребовала от включенных в санкционный список покупателей лицензий Microsoft оплаты в сжатые сроки и в некоторых случаях – авансы, согласно ее уведомлению.

Второй дистрибутор Microsoft – компания RRC – уведомила клиентов, что для заказчиков, находящихся в секторальном списке санкций США, “вводятся серьезные ограничения” на размещение и оплату заказов, говорится в письме дистрибутора, с которым ознакомился Рейтер.

Оба дистрибутора в качестве причины вводимых ограничений указывают новые правила, которые следуют из принятого 2 августа пакета санкций США за аннексию Россией Крыма у Украины и кибератаки и вступили в силу 28 ноября 2017 года.

Merlion и RRC не ответили на запросы Рейтер.

Представитель Microsoft в письменном комментарии Рейтер сообщил:

“Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами”.

Представитель Минфина США, контролирующего применение санкций, в письменном ответе Рейтер ссылается на опубликованные рекомендации.

Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) указывает, что американские компании могут проводить операции с фирмами из секторального санкционного списка, если срок оплаты товаров и услуг не превышает указанных в директивах сроков предоставления финансирования.

“В случае, если физическое или юридическое лицо США считает, что не может получить платеж в полном объеме к концу соответствующего периода, оно должно связаться с OFAC для получения лицензии или другого разрешения”, – говорится в инструкции.

СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Правительство США может оштрафовать за несоблюдение санкций на сумму $250.000 или в двойном размере неправомерной сделки, в зависимости от того, что больше. В случае если суд решит, что нарушение было преднамеренным, нарушителю грозит штраф в размере до $1 миллиона или 20 лет в тюрьме, или оба наказания.

Microsoft не ответил на вопросы Рейтер о том, инициировала ли компания введенные ограничения ее дистрибуторами.

Microsoft приводит девять других официальных дистрибуторов своих основных программных продуктов в России в той же категории компаний-партнеров, что и RRC и Merlion. Один из них, Softline, отказался комментировать, вводил ли он более строгие правила оплаты. Другие не ответили на запрос Reuters.

В октябре 2017 года Рейтер написал, что российские государственные компании и организации, а также предприятия в Крыму покупали программное обеспечение, производимое Microsoft, несмотря на санкции, напрямую запрещающие базирующимся в США фирмам заключать с ними сделки.

Эта история и некоторые другие указывали на пробелы в обеспечении зарубежными правительствами и компаниями соблюдения американских санкций, введенных против России из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

США оперируют двумя списками фирм, попавших под санкции. Это так называемый черный список “лиц особых категорий и запрещенных лиц” (SDN-List), с которыми американским компаниям и гражданам запрещено совершать практически любые сделки.

Второй лист известен как перечень организаций, в отношении которых введены санкции по секторам экономики (Sectoral Sanctions Identification List – SSI-List).

Он охватывает 278 в основном российских предприятий и банков, а также их дочерних компаний в банковском, энергетическом и оборонном секторах.

Из них 224 попадают под финансовые ограничения, в том числе нефтяной госгигант Роснефть , нефтяная дочка Газпрома – Газпромнефть, нефтетранспортная госмонополия Транснефть, крупнейший в РФ частный газодобытчик Новатэк крупные госбанки, включая Сбербанк.

Директивы, выпущенные Минфином США в рамках подписанного Дональдом Трампом 2 августа пакета, сократили срок привлечения долга для банковского сектора и энергетики.

Ограничения на финансирование для российских оборонных предприятий остались без изменений – 30 дней. Но новый августовский закон ужесточил ответственность за нарушение санкций в случае сотрудничества с фирмами оборонной отрасли, с которыми американским компаниям запрещено вести бизнес.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ

В уведомлении Merlion от 29 ноября 2017 года, опубликованном на сайте компании для его партнеров, говорится, что заказы на программные продукты Microsoft для финансового сектора будут выполнены при подтверждении 100-процентной оплаты. Для оборонного сектора дистрибутор требует гарантию партнера, что клиент оплатит заказ в течение 30 дней с даты отгрузки лицензии, для энергетического сегмента – гарантию платежа в течение 60 дней.

“В случае, если мы не получим от вас подтверждающие платежные документы по заказам оборонного и энергетического секторов, то заказ может быть расценен вендором как несоответствующий процессу обработки и отклонен без объяснения причин”, – говорится в сообщении.

Другой официальный дистрибутор Microsoft – RRC – в своем сообщении компаниям-партнерам не уточняет, какие именно вводит ограничения. Уведомление было отправлено по электронной почте в прошлом месяце.

“Если у вас есть заказчики из следующих секторов экономики (финансовый, оборонный, энергетический) и они попали в санкционный список, просьба ЗАРАНЕЕ обратиться к вашему менеджеру RRC за предоставлением дальнейшей инструкции”, – говорится в сообщении.

“В связи с чем, по всем заказам на продукцию Microsoft… размещаемым для этих заказчиков (а также их дочерних, аффилированных компаний), вводятся серьезные ограничения на размещение и оплату данных заказов”, – сказано в уведомлении дистрибутора.

В “ЧЕРНЫЙ СПИСОК” ЗА КОМПАНИЮ

Новый пакет санкций заставил переживать российскую экономическую элиту.

В предыдущей редакции говорилось, что президент США в случае нарушений “может ввести” санкции. Теперь эта формулировка поменялась на “должен ввести”, если это не противоречит национальным интересам.

Это может означать, что Вашингтон, скорее всего, введет наказание для лиц, ведущих бизнес с компаниями, которые уже находятся в санкционном списке, считают юристы, консультирующие клиентов по вопросам санкций.

В ответ на это компании пытаются дистанцироваться от российских организаций из санкционных списков США, боясь оказаться под санкциями из-за контакта с ними, рассказывали Рейтер банкиры, юристы, чиновники и руководители компаний.

С целью защитить себя компании проводят проверки, чтобы выяснить, имеют ли их партнеры контакты с фирмами из санкционных списков, и в некоторых случаях прекращают эти отношения.

“Китайские компании даже стали запрашивать”, – сказал источник, близкий к правительству и Кремлю, имея в виду, что некоторые китайские компании продолжают заключать сделки в России даже там, где западные фирмы отказались.

С другой стороны, компании, находящиеся под санкциями или считающие, что они могут быть включены в санкционные списки, ищут посредников, наличие которых позволило бы их западным партнерам продолжать работать с ними на расстоянии вытянутой руки.

Источник в окружении российского миллиардера сказал, что он оценивает риск попадания его бизнеса в санкционные списки всего в 10 процентов. Тем не менее, даже если Вашингтон введет санкции против его бизнеса, он продолжит работать, поскольку меры предосторожности принимаются заранее.

“Создаем неаффилированные бизнес-единицы. Или работаем с крупными местными партнерами”, – сказал он, отвечая на вопрос, какие практически шаги они предпринимают для защиты от санкций.

Источник в Министерстве финансов РФ сказал Рейтер, что он ожидает роста числа компаний-посредников, которые будут создаваться для обхода расширенных санкций.

Обсуждалась даже возможность перевода листинга подсанкционных компаний с Московской биржи на менее крупные биржи, сказали Рейтер три источника, знакомых с ситуацией.

“Мосбиржа котирует и обслуживает акции санкционных компаний. Поэтому следующим шагом на нее тоже могут наложить санкции”, – сказал один из источников.

https://www.youtube.com/watch?v=4wSE1L-Bj0s

Другие два источника подтверждают обсуждения, но не верят в подобный сценарий.

Два руководителя двух российских банков из первой двадцатки рассказали, что они считают риском наличие в числе их клиентов государственной Роснефти, которая находится под санкциями США.

Банкир, чей банк имеет тесные связи с Роснефтью, сказал, что многие клиенты начали интересоваться, не попадет ли банк из-за этого под санкции. (При участии Сальвадора Родригеса в Сан-Франциско, Джоеля Шектмана в Вашингтоне и Глеба Столярова, Екатерины Голубковой, Дарьи Корсунской, Ольги Сичкарь, Елены Фабричной и Полины Никольской в Москве. Редактор Антон Зверев)

Источник: https://fomag.ru/news-streem/sanktsii_ssha_ogranichivayut_prodazhi_microsoft_sotnyam_rossiyskikh_kompaniy/

Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США

Список российсхих банков находящихся под санкциями

Новые санкции США введены против 26 человек и 15 юридических лиц

Андрей Гордеев / Ведомости

США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против 26 россиян и 15 российских компаний в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATS).

В числе лиц, подпавших под санкции, – основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

Среди компаний – агрохолдинг «Кубань» и «Базовый элемент» Дерипаски.

Американским компаниям и их партнерам запрещается вести любую экономическую деятельность с попавшими в список компаниями и лицами, а их активы на территории США подлежат немедленной заморозке.

Полный список бизнесменов, чиновников, депутатов и менеджеров, против которых 6 апреля введены новые санкции США:

1. Андрей Акимов, предправления Газпромбанка

2. Владимир Богданов, гендиректор нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»

3. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal

4. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

5. Михаил Фрадков, бывший премьер-министр

6. Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»

7. Олег Говорун, начальник управления администрации президента

8. Сулейман Керимов, член Совета Федерации

9. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

10. Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации

11. Андрей Костин, предправления ВТБ

12. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»

13. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

14. Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»

15. Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»

16. Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»

17. Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам

18. Андрей Скоч, депутат Госдумы, совладелец «Внуково»

19. Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России

20. Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе

21. Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД

22. Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»

23. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора

24. Виктор Золотов, директор Росгвардии

Кроме того, в списке есть двое иностранцев:

25. Леон Мартинез

26. Перез Альвеар

Компании:

1. Агрохолдинг «Кубань»

2. «Базовый элемент»

3. B-Finance LTD

4. En+ Group

5. Gallistica Diamante

6. Группа ГАЗ

7. «Газпром бурение»

8. «Евросибэнерго»

9. «Ладога менеджмент»

10. NPV Engineering

11. «Ренова»

12. «Рособоронэкспорт»

13. Банк «Российская финансовая корпорация»

14. «Русские машины»

15. Rusal

Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.

Андрей Акимов, предправления Газпромбанка

1/25

Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»

2/25

Евгений Разумный / Ведомости

Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal

3/25

Евгений Разумный / Ведомости

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

4/25

Михаил Метцель / ТАСС

Михаил Фрадков, бывший премьер-министр

5/25

Евгений Биятов / РИА Новости

Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»

6/25

Максим Стулов / Ведомости

Олег Говорун, начальник управления администрации президента

7/25

Денис Гришкин / Ведомости

Сулейман Керимов, член Совета Федерации

8/25

Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

9/25

Сергей Портер / Ведомости

Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации

10/25

Андрей Гордеев / Ведомости

Андрей Костин, предправления ВТБ

11/25

Евгений Разумный / Ведомости

Алексей Миллер, предправления «Газпрома»

12/25

Евгений Разумный / Ведомости

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

13/25

Андрей Махонин / Ведомости

Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»

14/25

Николай Галкин / ТАСС

Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»

15/25

Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»

16/25

Михаил Метцель / ТАСС

Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам

17/25

Дмитрий Новожилов / Ведомости

Андрей Скоч, депутат Госдумы

18/25

Евгений Разумный / Ведомости

Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России

19/25

Денис Гришкин / Ведомости

Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе

20/25

МВД

Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД

21/25

Андрей Гордеев / Ведомости

Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»

22/25

Евгений Разумный / Ведомости

Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора

23/25

Сергей Гунеев / РИА Новости

Виктор Золотов, директор Росгвардии

24/25

Ilya Naymushin / Reuters

Также санкции ввели против 15 компаний:

агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)

25/25

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/06/756090-polnii-spisok

Валентин Катасонов: Адские санкции

Список российсхих банков находящихся под санкциями

27 февраля Конгресс США обнародовал детали закона о санкциях против России, известного как DASKAA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act – закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля). Некоторые из санкций DASKAA против России оцениваются как крайне жёсткие, документ в Америке прозвали «адскими санкциями».

Два направления этих санкций – запрет на размещение на мировых финансовых рынках российского суверенного долга и ограничения на инвестиции в энергетику (практически полные запреты на инвестиции в энергетические проекты на территории России и ограничения на проекты с участием российских компаний за пределами РФ). Ещё одним объектом санкций DASKAA являются российские банки. Список банков должен определить Дональд Трамп. В первой версии закона был приведен список из 8 госбанков во главе со Сбербанком и ВТБ, но позднее от конкретного перечня решили отказаться.

Раньше, по крайней мере, было известно, какие российские банки попадают под санкции, а какие нет. Ещё в 2014 году в санкционный список попали банк «Россия», Собибанк, Инвесткапиталбанк, СМП-банк.

Чуть позднее были введены санкции против ВЭБ, ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, банка «Москва». Ещё позднее в чёрные списки физических лиц из РФ стали попадать отдельные банкиры.

Наконец, в прошлом году был обнародован «кремлёвский список», где среди 210 фигурантов было немало банкиров.

Российский банк, владелец или управляющий которого оказывался в чёрном списке, формально мог не находиться под санкциями, но попадал в зону риска.

Однако оставалась группа российских банков, которая формально была за пределами этой зоны, и попавшие под санкции банки могли в них открывать валютные корсчета. В новой версии DASKAA нацелен на разрушение внутрироссийской системы валютных корсчетов.

Согласно концепции DASKAA, вне подозрений Вашингтона остаются лишь те банки, которые играют на стороне США.

Кое-что в этом направлении Вашингтон делал и раньше. В 2010 году в США был принят закон FATCA (закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам).

Это закон экстерриториального действия, требующий от банков всех стран мира предоставлять информацию о физических и юридических лицах, являющихся налогоплательщиками США. Российские банки напрямую предоставляют такую информацию в Налоговую службу США.

Любое нарушение закона FATCA российскими банками грозит им санкциями со стороны Вашингтона, начиная от штрафов и кончая полной блокировкой операций и счетов. Закон DASKA задуман как второй «ошейник» для российских банков.

Так чем угрожает DASKAA российским банкам? Как минимум блокировкой всех операций в долларах США, которые обязательно проходят через американскую банковскую систему, то есть подконтрольны американской финансовой разведке.

Как максимум Вашингтон может попытаться заблокировать операции российских банков в любых валютах, проходящих через систему СВИФТ.

Плюс к этому – замораживание и арест зарубежных активов российских банков, если таковые имеются и размещены в юрисдикциях, подконтрольных Вашингтону.

Риски применения DASKAA несколько смягчаются в результате наметившейся дедолларизации банковской системы России. Согласно данным Банка России, по состоянию на 1 февраля текущего года активы банков в иностранной валюте сократились на 4,9% по отношению к уровню 1 февраля прошлого года.

Обязательства российских банков в валюте также сократились за год на 4,6%. Однако до сих пор валютная составляющая в деятельности российских банков значительна: активы (преимущественно в долларах и евро) составляют (на 1 февраля текущего года) 309,5 млрд. долл. (примерно 22% всех активов), а обязательства – 310,9 млрд.

долл. (примерно 12% всех обязательств).

Процесс дедолларизации банковской системы России следует резко ускорить.

Кстати, с 29 марта 2019 года вступило в силу «золотое правило» Базеля-3 (международные стандарты для банков), которое позволяет учитывать золото в балансах кредитных организаций в размере 100% его рыночной цены (до этого было 50%).

Фактически золото вернулось в мир денег. Оно не подвластно экономическим санкциям, поэтому для российских банков появился выход из ситуации, создаваемой DASKAA. Они могут проводить дедолларизацию, замещая валюты золотом.

Чтобы избежать риска блокировки операций банков через систему СВИФТ, Банк России ещё в 2014 году начал разработку альтернативной системы СПФС (Система передачи финансовых сообщений). В 2017 году Центробанк объявил, что СПФС запущена.

По данным ЦБ, в системе СПФС в 2018 году участвовали около 500 пользователей, в том числе Федеральное казначейство и крупные государственные корпорации – «Газпром нефть», «Роснефть» и другие. Пока, правда, российские банки предпочитают систему СВИФТ, а СПФС рассматривают как «запасной аэродром» на случай блокировки СВИФТ.

Полноценной альтернативой СВИФТ СФПС до сих пор не стала, иностранные партнёры к ней не подключались. Лишь недавно СПФС вышла за пределы Российской Федерации, были произведены первые подключения нерезидентов, но, учитывая, что закон DASKAA, скорее всего, будет принят до начала лета, процесс интернационализации СПФС следует резко ускорить.

Иначе может остановиться внешняя торговля РФ (величина экспорта по отношению к ВВП в последние годы находилась в диапазоне 25-30%).

У DASKAA  есть ещё один любопытный банковский аспект. В него заложены санкционные ограничения для ЦБ РФ. Центробанки в большинстве стран мира имеют статус «независимых институтов», что позволяет им иметь очень высокий иммунитет по отношению к санкционным мерам, а также защищает от судебных преследований.

Исключения составляют центробанки Сирии, Ирана, Ливии, Северной Кореи; против них и применяются санкции Вашингтона. Во-первых, потому что они входят в систему органов государственной власти; во-вторых, потому что эти центробанки пытались полностью выйти из долларовой системы, что рассматривается как прямой вызов «хозяевам денег».

Например, Центробанк Ливии в своё время по указанию М. Каддафи стал переключаться с доллара США на евро и готовил запуск новой международной валюты – золотого динара.

В отношении упомянутых центробанков были приняты такие меры, как блокировка операций через систему СВИФТ (Центробанк Ирана) и заморозка зарубежных активов (валютных резервов, размещённых в иностранных банках).

В отношении заморозки международных активов Банка России в законе DASKAA ничего не говорится, но там появляется такая санкционная новация, как запрет на размещение долговых бумаг ЦБ на мировых финансовых рынках. Вообще, таких бумаг Банк России никогда не размещал, но авторы американского документа решили исключить подобную возможность в будущем.

Помимо этого, DASKAA запрещает Банку России получение краткосрочных валютный кредитов через операции своп. К таким операциям ЦБ РФ прибегал многократно.

Одно из самых рекордных заимствований было зафиксировано в 2009 году, когда сумма долга по операциям своп достигла 11,9 млрд. долл. Ещё одно пиковое значение было зафиксировано в 2017 году; за III квартал 2017 года ЦБ ввёз в страну 8,9 млрд долл. через операции своп.

С моей точки зрения, данный запрет становится серьёзным вызовом Центробанку России. Он выходит за рамки неписаных правил игры.

Желание некоторых американских законодателей поставить под жёсткий контроль Банк России проявляется даже в том, что на этапе подготовки DASKAA предлагалось запретить российскому Центробанку поддерживать находящиеся под санкциями коммерческие банки. Это безумие: заставить Центробанк России участвовать в санкциях Вашингтона против российских банков, присмотр за которыми является обязанностью Банка России! В последнем варианте закона данная мера отсутствует.

Так или иначе, США разрушили правила игры в банковском мире. Ничто не мешает им делать это и дальше. А значит, остаются возможными блокировка операций Банка России через систему СВИФТ и замораживание валютных резервов ЦБ РФ.

Публикация: Фонд Стратегической Культуры

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите “Подписаться на канал”, чтобы читать “Завтра” в ленте “Яндекса”

Источник: http://zavtra.ru/blogs/adskie_sanktcii

Адвокат Миронов
Добавить комментарий